AML-Richtlinie von de-strategies

Null-Toleranz gegenüber Geldwäsche
de-strategies verpflichtet sich aktiv zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unsere Richtlinien orientieren sich an den internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF).

Unsere Schutzmaßnahmen:

• Strenge Identitätsprüfung (KYC-Verfahren)
• Kontinuierliche Überwachung aller Transaktionen
• Abgleich mit internationalen Sanktionslisten
• Klare Kommunikation über Datenverwendung
• Dokumentation aller Kundeninformationen

Nicht akzeptierte Zahlungsmethoden:

• ✖️ Bargeld
• ✖️ Drittpartei-Überweisungen
• ✖️ Zahlungsanweisungen
• ✖️ Western Union/Wechselstuben

Geldwäsche verstehen (3 Phasen):

• Platzierung: Einbringen illegaler Mittel ins Finanzsystem
• Verschleierung: Transaktionen zur Verwischung der Herkunft
• Integration: Wiedereingliederung als „saubere“ Mittel

Sicherheitsmaßnahmen:

• Rücküberweisungen nur an Originalzahlungsquellen
• Automatisierte Transaktionsüberwachung
• Schulung unserer Mitarbeiter zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten

Ihre Sicherheit – Unsere Priorität
Diese Maßnahmen schützen sowohl unsere Plattform als auch Ihre Investitionen.

Bei Fragen: [email protected]