AML-Richtlinie von de-strategies
Null-Toleranz gegenüber Geldwäsche
de-strategies verpflichtet sich aktiv zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unsere Richtlinien orientieren sich an den internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF).
Unsere Schutzmaßnahmen:
- Strenge Identitätsprüfung (KYC-Verfahren)
- Kontinuierliche Überwachung aller Transaktionen
- Abgleich mit internationalen Sanktionslisten
- Klare Kommunikation über Datenverwendung
- Dokumentation aller Kundeninformationen
Nicht akzeptierte Zahlungsmethoden:
- ✖️ Bargeld
- ✖️ Drittpartei-Überweisungen
- ✖️ Zahlungsanweisungen
- ✖️ Western Union/Wechselstuben
Geldwäsche verstehen (3 Phasen):
- Platzierung: Einbringen illegaler Mittel ins Finanzsystem
- Verschleierung: Transaktionen zur Verwischung der Herkunft
- Integration: Wiedereingliederung als „saubere“ Mittel
Sicherheitsmaßnahmen:
- Rücküberweisungen nur an Originalzahlungsquellen
- Automatisierte Transaktionsüberwachung
- Schulung unserer Mitarbeiter zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
Ihre Sicherheit – Unsere Priorität
Diese Maßnahmen schützen sowohl unsere Plattform als auch Ihre Investitionen.
Bei Fragen: [email protected]
